고객확인 절차(KYC : Know Your Customer)
정보관리기술사 제122회 1교시 10번 문항으로, 과목은 법/제도/표준입니다. ‘신원 확인’ 키워드는 정보관리기술사 기출 2문항에 나왔습니다.
원문 문제
정보관리기술사 제122회 10번. 고객확인 절차(KYC : Know Your Customer)
핵심 키워드
- KYC
- 고객 확인 절차
- 신원 확인
- 실사
- 고객 정보
고득점 가이드 — 1. 개요
KYC(Know Your Customer)는 금융기관과 가상자산 사업자가 자금세탁·테러자금 조달 방지를 위해 거래 개시 전 고객의 신원과 거래 실질을 확인·검증하는 일련의 절차이다. 신원 확인, 고객 실사(CDD), 강화 실사(EDD), 지속 모니터링의 4단계로 구성되며 단계별 핵심 활동·확인 항목은 [표 1] 참조.
출제 이력
- KYC기출 1문항
- 고객 확인 절차기출 1문항
- 신원 확인기출 2문항
- 실사기출 1문항
- 고객 정보기출 1문항